کد خبر: ۹۷۰۹
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۰
printنسخه چاپی
sendارسال به دوستان
قوانين پولي و بانكي ایران صراحت لازم در خصوص شفافيت را ندارد و در مقابل حتي در قانون پولي و بانكي افشاي اطلاعات جرم شناخته شده است مگر به مجوز قانون. از سوي ديگر «ضعف حاكميت شركتي در بانك‌ها» نيز به عنوان يكي از ريشه‌هاي عدم شفافيت در بانك‌هاست.
کلیدملی : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی تازه‌ترین اجلاس خود ایران را تهدید کرده است که اگر تا پیش از بهمن امسال اصلاحات لازم را انجام ندهد کشورمان را به فهرست سیاه باز می‌گرداند. فهرست سیاه مربوط به کشورهایی است که ریسک مراودات مالی و بانکی در آن بالاست. حتی چین و روسیه که دو شریک تجاری ایران هستند و معمولا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را لحاظ نمی‌کنند نسبت به دستورالعمل‌های اف.ای.تی.اف حساس هستند و طبق آن عمل می‌کنند. 
عمده دستورالعمل‌های اف.ای.تی.اف مربوط به استانداردسازی بانکداری است و در توصیه‌هایی تامین مالی تروریسم هم در آن تاکید شده است. پیشتر معاون حقوقی رییس‌جمهور اعلام کرده بود ما با قوانین داخلی خود به معاهده پالرمو ( مربوط به تامین مالی تروریسم) عمل می‌کنیم ولی به دلیل نپیوستن به اف.ای.تی.اف از مواهب آن بی‌بهره‌ایم. 
ایران و کره شمالی تنها کشورهایی هستند که به اف.ای.تی.اف نپیوسته‌اند.  

گروه ویژه اقدام مالی از ایران چه می‌خواهد ؟ / ببینید

نظر شما‌
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
آخرین اخبار