کلید ملی

برچسب ها
برچسب: تامین مالی تروریسم
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور
مالی مطلوب ما مدنظر است مغایرتی ندارد تا بتوان گفت...
و مالی مطلوب ما مدنظر است مغایرتی ندارد تا بتوان... اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی... تروریسم cft که عده ای عنوان می کنند با تصویب... در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است مغایرتی...
کد خبر: ۹۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


مالی تروریسم است ...
کلیدملی تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم cft توسط... بسیار بر سر لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم... تروریسم در روز یکشنبه تصویب کرد تغییراتی که به گفته... شده توسط گروه ویژه اقدام مالی fatf را اجرا کند...
کد خبر: ۹۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


مجلس کارش را درباره چهارقلوهای جنجالی انجام داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه می‌کنند؟
مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه... با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... تروریسم را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد لوایحی که قانون... شد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم...
کد خبر: ۹۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


روح‌الله نجفي، دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس
به جمع کشورهایی که توصیه های گروه اقدام ویژه مالی... fatf را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی... تروریسم پذیرفته اند یکی از چالش های جدی نظام قانونگذاری... مالی در ایران و تلاش برای شفافیت مالی بیشتر در...
کد خبر: ۹۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


ایران از لیست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی را... سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی درباره بحث پولشویی داشتیم... دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی... تروریسم یا همان cft که در آخرین تحول قرار شد...
کد خبر: ۹۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


پرونده ای درباره FATF و تخریب برجام
پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در کشور توافق نظر...
رفته و بلوکه شده امکان تبادل مالی با بانک های... موضوع و افزودن چاشنی دلواپسی برای اطلاعات محرمانه مالی و... موضوع مبارزه با پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در... در مورد fatf در توییتی نوشته است گروه اقدام مالی...
کد خبر: ۶۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۹


پولشویی تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای... مالی fatf در تاریخ 4 تیرماه ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه... توصیه های fatf به معنای ارائه اطلاعات مالی کشور به... کشورها موظف به ارائه اطلاعات مالی شرکت ها و اشخاص...
کد خبر: ۶۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


وزیرکشور:انگ تامین مالی تروریسم و پول‌شویی به ما نمی‎‌چسبد
و مبارزه با تأمین مالی تروریسم یکی از بهانه های... است گفت بهانه ها را در عرصه تبادل مالی و... عضو معاهده fatf هستند و ایران و کره شمالی به... دلیل عدم عضویت در آن در لیست سیاه مبادلات مالی...
کد خبر: ۶۳۱۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۱


fatf سازمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود... شمالی اکنون کوبا از لیست خارج شده است می شد... قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد این قانون... کند که در ایران مبارزه با تامین مالی پولشویی جدی...
کد خبر: ۶۲۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۹


چگونه بدون مبارزه با پول‌شویی به بانک‌های‌جهانی بپیوندیم؟
انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی... به اتفاقات مربوط به تحریم مالی و بانکی ایران ندارد...
خبرآنلاین وی درباره گروه ویژه اقدام مالی اظهارداشت این گروه... های مباررزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را... ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را... تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند به...
کد خبر: ۶۲۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۱۷


را در مورد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم...
مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا... است مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر... کرده است به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در... پرونده های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این...
کد خبر: ۴۴۰۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵


تهرانفر متاسفانه طی سال های اخیر گروه ویژه اقدام مالی... به دلیل فقدان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم علیه... کشور برای بانک های خارجی و مراجع مالی بسیار با...
کلیدملی معان نظارتی بانک مرکزی تصویب قانون مبارزه با تامین... مالی تروریسم را موجب بهبود روابط بانکی در مناسبات بین... لایحه تامین مالی مبارزه با تروریسم در مجلس مطرح شد... قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم زمینه ارتقای رتبه اعتباری...
کد خبر: ۳۹۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۲/۱۸


آخرین اخبار