کلید ملی

برچسب ها
برچسب: پولشویی
هشدار وزیر دولت دوران جنگ درباره سوءاستفاده کاندیداها از شعارهای ضدفساد
عدم اتخاذ تصمیمات نادرستی که مستلزم بار رانت و پولشویی...
کد خبر: ۹۸۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۳


واریز شده برای ایشان به مثابه پولشویی بلوکه می شد...
کد خبر: ۹۸۲۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰


لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول... و پولشویی در این دو سال به طور مکرر از... خصوص مبارزه با تروریسم و پولشویی در نظام بانکی امروزه...
کد خبر: ۹۷۵۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۸/۱۵


شورای نگهبان اصل را بر مشارکت بگذارد/صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره همه پرسی یک یادآوری قانونی بود
مبارزه با پولشویی و مبارزه تامین مالی تروریسم است و... مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از اهداف جمهوری...
کد خبر: ۹۷۱۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۹


گروه ویژه اقدام مالی دو اقدام مقابله‌ای علیه ایران وضع کرد
قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب...
قانونگذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با پولشویی... سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین...
کد خبر: ۹۷۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۶


با اشاره ابلاغ آیین‌نامه‌ اجرایی قانون مبارزه با پولشویی:
آزاد برخی مناطق مرزی کشورهایی که دارای نظام های ضدپولشویی...
الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را گامی مهم در مبازه... های تخصصی را جهت بررسی خطر پولشویی و تامین مالی... الحاقی قانون مبارزه با پولشویی از سوی معاون اول رئیس... از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به تصویب رسید...
کد خبر: ۹۶۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۷/۲۳


سردار محمدمسعود زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر
حتما برای پولشویی گردش مالی قاچاق مواد مخدر باید شرکت...
دارد حتما برای پولشویی گردش مالی قاچاق مواد مخدر باید... واردات انحراف قاچاق هم داشته باشد اما واردات بابت پولشویی... رسد کار مهم اتاق مبارزه با پولشویی طی 20 ماه...
کد خبر: ۹۴۶۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


است در واقع علاوه بر پلیس برای مبارزه با پولشویی... بیایند و به همین علت است که مبارزه با پولشویی... اولین کنفرانس بین المللی پولشویی در ایران با حمایت شخص... توزیع کننده ها و پولشویی در زمینه مواد مخدر به...
کد خبر: ۹۴۵۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۰۲


حشمت‌الله فلاحت‌پيشه، رييس كميسيون امنيت ملي مجلس:
مخدر بخشی از پولشویی است که وارد چرخه می شود... ترین اقدام علیه پولشویی انجام می شود ضمن اینکه ما...
کد خبر: ۹۴۲۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹


کدخدایی: کارکنان مجمع و شورای نگهبان مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان هستند
نگهبان به مصوبه مبارزه با پولشویی را رفع کرد اما... تشخیص مصلحت نظام به بررسی مصوبه مبارزه با پولشویی به... با پولشویی را رفع کرد اما بر نظر خود درباره... قانون مبارزه با پولشویی است کدخدایی درباره انتقاد یکی از...
کد خبر: ۹۳۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۲۶


چرا دلواپسان از لاریجانی و ظریف عصبانی هستند؟
وزیر امور خارجه درباره پولشویی امروز پروژه استیضاح های دوقلوی... اظهاراتش درباره پولشویی وادار به عقب نشینی کرده تا شاید...
کد خبر: ۹۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۹/۰۶


آنچه گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد ۹ مورد است که فقط روزنامه‌های ایران دنیای اقتصاد و شرق آنها را برشمردند
محدود به تامین مالی تروریسم و پولشویی باقی ماند عمده... برای تخلف از قوانین پولشویی ۹ تضمین قوانین و پروسه...
کد خبر: ۹۲۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۸


گروه ویژه اقدام مالی به ایران 4 ماه دیگر فرصت داد
پولشویی و تامین مالی تروریسم' انجام خواهد داد در اجلاس... برای دارایی های مجازی جهت جلوگیری از پولشویی و خطرات... 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده... مبارزه با پولشویی برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت...
کد خبر: ۹۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۷


لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور
تأمین مالی تروریسم را تایید کرده و اصلاح قانون پولشویی... ها ناظر به احتراز از پولشویی است استانداردهایی که در...
کد خبر: ۹۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


روزنامه کیهان FATF را همپای خیانت و موجب افزایش قیمت دلار توصیف کرده بود
پولشویی شناخته می شوند نزد روزنامه کیهان هم ردیف خیانت...
که با ریسک مالی و پولشویی متوسط شناخته می شوند... و پولشویی شناخته می شوند نزد روزنامه کیهان هم ردیف... ستون سمت راست لاریجانی لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع...
کد خبر: ۹۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


المللی و منطقه ای در مبارزه با پولشویی و تأمین...
اقدامات جدیدی را برای مقابله با پولشویی و مبارزه با... ماه مه اصلاحات پیشنهادی دولت در زمینه مبارزه با پولشویی... گوید تلاش می کند استانداردهای بین المللی مقابله با پولشویی... موظف به مطالعه روندهای پولشویی نظارت قانونی و اجرای قوانین...
کد خبر: ۹۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


مجلس کارش را درباره چهارقلوهای جنجالی انجام داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه می‌کنند؟
با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... سر بررسی لایحه دوم یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


روح‌الله نجفي، دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس
نام ایران در میان کشورهای دارای بالاترین میزان ریسک پولشویی... زمینه مبارزه با پولشویی در ایران تصویب و اجرایی شده...
fatf را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی... کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران... مربوط به مبارزه با پولشویی فعالیت می کند او از... در زمینه شیوه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۹۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


پولشویی اعلام کرده اند در این رابطه توضیح دهید بخشی... سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی درباره بحث پولشویی داشتیم... مبارزه با پولشویی مربوط است به بیان دیگر اجرای قوانین... مبارزه با پولشویی در برخی کشورهای خارجی ازجمله امارات چین...
کد خبر: ۹۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


توضيحات فرمانده سپاه محمد رسول‌الله درباره برخورد با محتكران و قاچاقچيان مواد مخدر
اعتماد درباره موفقیت در شناسایی پولشویی مواد مخدر هم گفت... در زمینه پولشویی هنوز توفیقی نداشتیم و ورود نکردیم چون... برخورد با پولشویی نیازمند دراختیار داشتن اطلاعات بانکی است که...
کد خبر: ۹۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


آخرین اخبار