کلید ملی

برچسب ها
برچسب: پولشویی
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور
تأمین مالی تروریسم را تایید کرده و اصلاح قانون پولشویی... ها ناظر به احتراز از پولشویی است استانداردهایی که در...
کد خبر: ۹۲۷۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۲۲


روزنامه کیهان FATF را همپای خیانت و موجب افزایش قیمت دلار توصیف کرده بود
پولشویی شناخته می شوند نزد روزنامه کیهان هم ردیف خیانت...
که با ریسک مالی و پولشویی متوسط شناخته می شوند... و پولشویی شناخته می شوند نزد روزنامه کیهان هم ردیف... ستون سمت راست لاریجانی لوایح پالرمو و پولشویی به مجمع...
کد خبر: ۹۲۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۹


المللی و منطقه ای در مبارزه با پولشویی و تأمین...
اقدامات جدیدی را برای مقابله با پولشویی و مبارزه با... ماه مه اصلاحات پیشنهادی دولت در زمینه مبارزه با پولشویی... گوید تلاش می کند استانداردهای بین المللی مقابله با پولشویی... موظف به مطالعه روندهای پولشویی نظارت قانونی و اجرای قوانین...
کد خبر: ۹۲۶۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


مجلس کارش را درباره چهارقلوهای جنجالی انجام داد، شورای نگهبان و مجمع تشخیص چه می‌کنند؟
با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی... سر بررسی لایحه دوم یعنی اصلاح قانون مبارزه با پولشویی...
کد خبر: ۹۲۶۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۵


روح‌الله نجفي، دبير كميته مبارزه با پولشويي سازمان بورس
نام ایران در میان کشورهای دارای بالاترین میزان ریسک پولشویی... زمینه مبارزه با پولشویی در ایران تصویب و اجرایی شده...
fatf را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی... کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران... مربوط به مبارزه با پولشویی فعالیت می کند او از... در زمینه شیوه های مبارزه با پولشویی و تامین مالی...
کد خبر: ۹۲۶۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۷/۱۴


پولشویی اعلام کرده اند در این رابطه توضیح دهید بخشی... سالم سازی اقتصادی و انضباط مالی درباره بحث پولشویی داشتیم... مبارزه با پولشویی مربوط است به بیان دیگر اجرای قوانین... مبارزه با پولشویی در برخی کشورهای خارجی ازجمله امارات چین...
کد خبر: ۹۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


توضيحات فرمانده سپاه محمد رسول‌الله درباره برخورد با محتكران و قاچاقچيان مواد مخدر
اعتماد درباره موفقیت در شناسایی پولشویی مواد مخدر هم گفت... در زمینه پولشویی هنوز توفیقی نداشتیم و ورود نکردیم چون... برخورد با پولشویی نیازمند دراختیار داشتن اطلاعات بانکی است که...
کد خبر: ۹۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۶/۱۸


ارز تمامی کالاهای اساسی و دارو به نرخ رسمی تامین می‌شود
مقررات مبارزه با پولشویی اقدام نمایند فروش ارز توسط صرافی...
کد خبر: ۹۲۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴


هیچ جای دنیا مبادلات میلیون دلاری را در صرافی انجام نمی دهد
شود قطعا با توجه به قوانین جدید پولشویی ترجیح در...
کد خبر: ۹۱۲۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲


المللی اجرای قانون fatf است که قانون پولشویی و اجرای...
کد خبر: ۸۶۳۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۴/۰۷


ارتباطات جهانی 650 کارگزاری ایرانی با 240 بانک خارجی
بین بانکی ایران یکی به جهت اعمال قانون پولشویی در... مبارزه با پولشویی در ایران امید آن می رود که...
کد خبر: ۸۲۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۷


شورا به مرکز پولشویی ارسال شد علاوه بر آن راهکارهایی...
کد خبر: ۷۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰


در جریان سفر نهاوندیان به سوئیس
پولشویی یا حساب سازی از سر بانکهای ایرانی برچیده شود...
کد خبر: ۶۹۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۸


پولشویی محکوم شدند این حکم 16 فروردین ماه امسال در...
کد خبر: ۶۹۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۱۳


روایتی از بی‌توجهی دولت احمدی‌نژاد به پیش‌نویس قانون انتخابات
پولشویی با بانک ها بیمه و است ولی بالاخره اگر...
کد خبر: ۶۶۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۲۵


پرونده ای درباره FATF و تخریب برجام
پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در کشور توافق نظر...
موضوع مبارزه با پولشویی و اجرای کامل شفافیت مالی در... و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال... مقابله با پولشویی تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است... تبلیغات نادرست جمهوری اسلامی ایران را متهم به پولشویی می...
کد خبر: ۶۴۶۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۹


«وال استریت ژورنال» مطرح کرد؛
کردن سیستم مالی خود از موضوع پولشویی و تقویت تروریسم... در حوزه پولشویی را صورت دهد – که ریسک بزرگی... شدن با استانداردهای بین المللی در مبارزه با پولشویی صورت...
کد خبر: ۶۴۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


پولشویی تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شورای... عالی مبارزه با پولشویی را انجام داده بود به گزارش... با پولشویی و تامین مالی تروریسم را باید در کشور... منابع مالی تروریسم و پولشویی داریم ذاتأ سیاست گذاران در...
کد خبر: ۶۴۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۷/۰۳


در حالی الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی...
کلیدملی بحث الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی... علیه پولشویی fatf به جمع بندی رسیده است علی شمخانی...
کد خبر: ۶۳۴۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۷


گروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی را برعهده شورای...
کد خبر: ۶۳۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۶/۲۶


آخرین اخبار